Глава FavBet Андрей Матюха использует фирмы-прокладки, связанные с международной сетью по отмыванию денег. С начала полномасштабного вторжения России в Украину игорный рынок в стране существенно изменился.

Ранее ключевые игроки тем или иным образом были связаны с россиянами, поэтому часть из них была внесена в санкционные списки, а другие проходят по уголовным делам. Рынок «выдавил» таких гигантов, как Cosmolot и 1xBet, и компания FavBet Андрея Матюхи вышла в лидеры. Теперь он позиционирует себя как филантроп и активно продвигает проекты, не связанные с азартным бизнесом, стараясь выглядеть законопослушным. Однако журналисты нашли связь между Матюхой и международной группой «отмывальщиков» денег, услугами которой уже пользовались другие украинские бизнесмены.

Азартный бизнес Андрея Матюхи начинается в конце 1990-х, когда он основал компанию «Фаворит». Как и большинство его коллег по отрасли, бизнесмен предпочитает скрывать активы своей группы компаний в офшорах, в частности на Кипре и Кюрасао. Сайт favbet.com сейчас работает по лицензии последнего. Для деятельности части своих компаний Матюха привлекает известных в узких кругах лиц, которые регистрируют огромное количество фирм для бизнесменов со всего мира.

Согласно реестрам, Андрей Матюха является директором как минимум пяти компаний в Лондоне и одной на Кипре. Именно через эти фирмы была обнаружена связь с международной группой по отмыванию денег.

С 2015 года Матюха управляет лондонской компанией Andalidi Assets LTD. Она, в свою очередь, входит в совет директоров Favbet invest LLP, зарегистрированной в том же здании в Лондоне. До 2014 года первой компанией управляла гражданка Новой Зеландии Анжелика Элизабет Лилли. Это имя стоит запомнить, так как эта женщина связана с другими фигурантами группы «отмывочных» компаний.

Кроме того, Матюха является директором других лондонских компаний, включая Premier property invest LTD, Profitlux holding limited и Success property invest LTD. Он принял эти фирмы от граждан Новой Зеландии, Австралии и Панамы: Рейчел Эми Эриксон, Иана Тейлора и Кристина Геварра Салазара.

Все эти лица, вместе с упомянутой Анжеликой Элизабет Лилли, входят в международную группу по отмыванию денег. Журналисты-расследователи писали, что их услугами пользовались преступники по всему миру, включая наркокартели и мафиозные структуры.

В украинском контексте эти люди всплывали в нескольких эпизодах. В 2013 году их использовали при рейдерском захвате телеканала TVi. В то же время десять лет назад компания «Хлиб Инвестбуд», связанная с бывшим министром аграрной политики Николаем Присяжнюком и бывшим депутатом и бизнесменом Юрием Иванющенко («Енакиевским»), поставляла зерно одному из посредников Тейлора и его команды.

Более свежий пример «отмывочных» операций Тейлора связан со скандальным застройщиком Андреем Вавришем. СМИ писали как минимум о пяти «прокладках», основанных отмывальщиками, которые через цепочку связей вели к Вавришу.

Таким образом, вполне вероятно, что основатель FavBet Андрей Матюха также пользовался услугами новозеландца Иана Тейлора. Такие связи могут указывать на то, что через посреднические компании он может отмывать деньги.

Дополнительное забавное совпадение: лондонский адрес для корреспонденции Иана Тейлора, Рейчел Эми Эриксон, Кристина Гевары Салазара и Анжелики Элизабет Лилли — Office 11, 43 Bedford Street. В 2014 году журналисты обнаружили, что в этом здании одновременно были зарегистрированы компании, принадлежащие бывшему главе НБУ Сергею Арбузову, жене бывшего главы Госуправделами Андрея Кравца, экс-депутату от Партии регионов Эдуарду Прутнику, известному как «крестник Виктора Януковича», и даже бывшему партнеру Газпрома.

С 2015 года Андрей Матюха управляет еще одной лондонской фирмой — Bet Invest LTD. Ранее среди ее учредителей значилась гражданка Великобритании Елена Туревич. Она также возглавляла ряд фирм, зарегистрированных на Иана Тейлора и других украинцев.

Любопытно, что ее имя тоже фигурирует в контексте офшорных компаний застройщика Андрея Вавриша.

Еще одна лондонская компания, ведущая к Андрею Матюхе, — Elite Property Assets LLP.

В украинских реестрах она упоминалась среди основателей ООО «Винд Роуз». До ноября 2023 года Матюха был бенефициаром этой киевской фирмы. Сейчас она зарегистрирована на Даниила Костык, с которым он связан через ООО «Гастротур». Примечательно, что эта женщина является руководителем или участником почти 50 компаний, зарегистрированных в разных регионах Украины.

Обширная сеть международных фирм Андрея Матюхи не могла обойти стороной Кипр. На этом офшорном полуострове он в марте 2024 года открыл Trimgo Investments Limited.

Вместе с ним директорами указаны украинцы Сергей Чуйкин и Сергей Матвийчук. Полный тезка Чуйкина был управляющим директором инвестиционно-банковского департамента Concorde Capital, принадлежащей Игорю Мазепе.

Напомним: Мазепа подозревается в незаконном завладении землей возле Киевского водохранилища. СМИ также сообщали, что ему могут предъявить обвинение в незаконной игорной деятельности и финансировании вооруженной агрессии России против Украины. Известно, что Мазепа является другом и сторонником проектов российского игорного «магната» Сергея Токарева. В свое время он основал многочисленные онлайн-казино в России, прежде чем переехать в Украину. Токарев связывался с онлайн-казино Cosmolot, проходящим по уголовному делу. СМИ также писали о его вероятной причастности к санкционному аффилиату казино Parimatch. Сейчас Токарев изображает из себя основателя инвестиционной компании Roosh и пользуется поддержкой министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Связь Матюхи через Мазепу с Токаревым может быть не просто совпадением имен, а полноценным сотрудничеством.

Среди директоров кипрской компании Матюхи Trimgo investments limited можно увидеть человека по имени Артурс Багдасарянс. Он также управляет Broxner PLC, основанной в марте 2020 года.

Эта компания привела журналистов к «отмывальщику» «Российских железных дорог» — жителю Лондона. Как писали СМИ, именно через Broxner PLC он поставлял товары в Россию в обход санкций, за что получил «крышу» от путинского олигарха Аркадия Ротенберга.

Ранее журналисты сообщали, что глава FavBet Андрей Матюха имеет российский паспорт, как и его коллега Сергей Токарев. Однако эту информацию подтвердить не удалось.

Вся цепочка фирм в Лондоне и на Кипре, описанная выше и связанная с международной группой по отмыванию денег, должна привлечь внимание украинских правоохранительных органов. Может оказаться, что через эти «прачечные» отмываются деньги, заработанные на «сером» игорном бизнесе, вероятно ведущемся параллельно с легальным.